Održana redovna sednica Skupštine AD "Su-Marketi" Bačka Topola

Z A P I S N I K Sa održane redovne sednice Skupštine AD "Su-Marketi" Bačka Topola dana 11.06.2019. godine sa početkom u 9.00 časova u Bačkoj Topoli.

Dnevni red:

1. Izbor radnih tela Skupštine: Predsednika Skupštine, zapisničara i članove komisije za glasanje

2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum)

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja društva za 2017 godinu, izveštaja o poslovanju društva i izveštaja odbora direktora

5. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za 2017 godinu

6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka

7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu

8. Donošenje odluke o sklapanju sporazuma sa hipotekarnim poveriocem "Anfe & Co" Bačka Topola.

Usvaja se dnevni red za redovnu sednicu Skupštine akcionara AD "SU-Marketi" Bačka Topola.

1. tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog reda izvršeno je predlaganje kandidata za

- predsednika Skupštine Mendei Ištvan

- za zapisničara Nađ Torma Marizela

- komisija za glasanje Ivegeš Levente, Kokai Monika i Kolar Zoltan

Nakon datih predloga i izvršenog glasanja za

- predsednika Skupštine je izabrana Mendei Ištvan sa 26.971 glasa

- za zapisničara je izbrana Klivinji Marija sa sa 26.971 glasa

- za članove komisija za glasanje izbarani su Ivegeš Levente, Kokai Monika i Kolar Zoltan sa 26.971 glasa.

Mendei Ištvan preuzima vođenje sednice.

2. tačka dnevnog reda

Komisija za glasanje konstatuje da društvo ima ukupno 38.473 izdatih akcija i da je sednici prisutno 26.971 glasa, odnosno 70.10 % akcija sa pravom glasa, zanači da skupština može donositi odluke.

3. tačka dnevnog reda

U vezi ove tačke dnevnog reda razmatra se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine od 20.06.2018. godine

S obzirom da nije bilo primedbi na zapisnik predsednik je stavio na glasanje odluku o usvajanju Zapisnika

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara AD "SU-Marketi" Bačka Topola, održane dana 24.06.2016.godine u prostorijama društva koji čini sastavni deo ove Odluke. Na osnovu prebrojanih glasova od strane Komisije za glasanje predsednik je konstatovao da je glasalo je ZA ukupno 26.971 glasa, odnosno 100% prisutnih, PROTIV 0 glasa, UZDRŽANIH nije bilo, što znači da je jednoglasno usvojen Zapisnik sa sednice skupštine od 24.06.2016. godine.

4. tačka dnevnog reda

Predsednik skupštine izlaže o rezultatima finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2018. godinu

O D L U K A

Usvajaju se Finansijski izveštaji za 2018.godinu, Napomene uz finansijske izveštaje i izveštaj o poslovanju društva sa stanjem na dan 31.12.2018.godine,

1. Poslovni prihodi i rashodi

- Poslovni prihod 3.242.286,74

- Poslovni rashod 3.660.141,21

2.Finansijski prihod i rashod

- Finansijski prihod -

- Finansijski rashod 1.502,92

3.Ostali prihodi -

4.Ostali rashodi 99.486,77

5.Gubitak iz redovnog poslovanja 518.844,16

6.Gubitak pre oporezivanja 518.844,16

7.Odloženi poreski period 24.314,82

8.Neto gubitak 494.529,34

9.Porez na dobit -

10.Neto gubitak 494.529,34

Na osnovu prebrojanih glasova od strane Komisije za glasanje predsednik je konstatovao da je glasalo je ZA ukupno 26.971 glasa, odnosno 100% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH nije bilo, što znači da su jednoglasno usvojeni Finansijski izveštaji sa napomenama FI i izveštaj o poslovanju društva za 2018. godinu.

5. tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog predsednik skupštine podnosi izveštaj revizora o finansijskim izveštajima za 2018. godinu.

Na osnovu prebrojanih glasova od strane Komisije za glasanje predsednik je konstatovao da je glasalo je ZA ukupno 26.971 glasa, odnosno 100% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH nije bilo, što znači da je jednoglasno usvojen izveštaj revizora Finrevizija d.o.o. Beograd o finansijskim izveštajima za 2018. godinu.

6. tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog predsednik skupštine iznosi predlog za donošenje odluke o pokriću gubitka.

O D L U K A

Ukupno ostvareni gubitak po usvojenim finansijskim izveštajima AD "SU-MARKETI" za 2018. godinu u iznosu od 494.529,34 dinara pokriva se na teret kapitala. Na osnovu prebrojanih glasova od strane Komisije za glasanje predsednik je konstatovao da je glasalo je ZA ukupno 26.971 glasa, odnosno 100% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH nije bilo, što znači da je jednoglasno doneta odluka o rapoređivanju dobiti.

7. tačka dnevnog reda

Predsednik skupštine predlaže da se za reviziju finansijskih izveštaja 2019. godinu izabere privredno društvo Finrevizija d.o.o. Beograd

O D L U K A

Za reviziju finansijskih izveštaja 2019. godinu izabrano je privredno društvo Finrevizija d.o.o. Beograd

Na osnovu prebrojanih glasova od strane Komisije za glasanje predsednik je

konstatovao da je glasalo je ZA ukupno 26.971 glasa, odnosno 100% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH nije bilo, što znači da je jednoglasno doneta odluka o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu.

8. tačka dnevnog reda

U okviru ove tačke dnevnog predsednik skupštine iznosi predlog za donošenje odluke o sklapanju sporazuma sa hipotekarnim poveriocem "Anfe & Co" Bačka Topola, pošto je ANFE & CO DOO Bačka Topola POTRAĆIVANJE Hypo Alpe Adria bank AD Beograd po osnovu kredita Ugovor o ustupanju potraživanja preuzeo obavezu isplate preostalog dela kredita, a na osnovu koje je obezbeđenje dato banci preneto na ANFE & CO DOO Bačka Topola. Kao obezbeđenje kredita upisana hipoteka bna nepokretnostima AD SU-Marketi Bačka Topola. Ovim

sporazumum se rešavaju odnosi između AD SU-Marketi Bačka Topola i ANFE & CO DOO Bačka Topola. Predsednik upoznaje prisutne sa sadržinom dopisa od Ministrartsva privrede br. 06-00-00132/2015-05 od 30.05.2019. godine, kojim se Ministarstvo izjašnjava o korišćenju prava glasa na redovnoj skupštini akcionara, tako da Ministarstvo koristi svoje pravo i izjašnjava se protiv predloga odluke o donošenju sporazuma sa hipotekarnim poveriocem "Anfe& Co" Bačka Topola kao nesaglasni akcionar.

O D L U K A

Usvaja se predlog sporazuma sa hipotekarnim poveriocem "Anfe & Co" Bačka Topola. Za potpisivanje sporazuma se ovlašćuje generalni direktor Ištvan Mendei. Društvo će u roku od 60 dana od dana isteka roka iz člana 475. Zakona o prevrednim društvima da otkupi akcije od nesaglasnog akcionara. Na osnovu prebrojanih glasova od strane Komisije za glasanje predsednik je konstatovao da je glasalo je ZA ukupno 26.971 glasa, odnosno 100% prisutnih, PROTIV niko, UZDRŽANIH nije bilo, što znači da je jednoglasno doneta odluka o rapoređivanju dobiti. Diskusije više nije bilo i sednica je završila rad u 10.00 časova.

Zapisničar: Predsedavajući: Komisija za glasanje:

Nađ Torma Marizela Mendei Ištvan Ivegeš Levente

Kokai Monika

Kolar Zoltan